Сегодня в 13:15:04
#акции #today Московская биржа
рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру.
Схема может выглядеть так (ее
описала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса компании Ирина Грекова): юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит активы на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.